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                                  獨立董事、監事交流

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                                  • 獨立董事審覈2018年第三季度報告

                                    2018年10月25日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在公司廈門分部41樓會議室召開公司2018年第三季度報告審覈會議 ,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峯先生因公務出差 ,已經書面審覈議案 ,委託獨立董事朱光先生表決,會議對公司2018年第三季度報告進行了全面、詳細的審覈,並發表了書面審覈意見。 報告期內,集團公司繼續按照董事會提出的“抓改革、穩增長、促發展”工作主線紮實開展工作,得益於主要產品銅、鋅等金屬產銷量及銷售價格同比上升,公司效益實現大幅提升 。公司2018年1-9月累計實現歸母淨利潤33.52億元,同比增長51.40%  ,其中,7-9月實現歸母淨利潤8.26億元 ,同比增長16.53%。爲實現穩健及可持續發展,公司加大礦山低品位資源利用力度 ,提高了資源的綜合利用水平 ;同時,公司對部分存在減值跡象的資產計提了減值,以客觀反映公司資產的未來效益。計提減值對公司20...

                                  • 獨立董事審覈2018年半年度報告

                                    2018年8月23日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在公司上杭總部21樓會議室召開公司2018年半年度報告審覈會議 ,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峯先生因公務出差  ,已經書面審覈議案,委託獨立董事朱光先生表決 ,會議對公司2018年半年度報告進行了全面、詳細的審覈 ,並發表了書面審覈意見 。報告期 ,公司緊緊圍繞董事會 “抓改革、穩增長、促發展”工作主線 ,通過深化改革,推進建立簡潔、規範、高效管理體系的變革 ,積極挖潛增效 ,持續狠抓管理和安全環保工作,抓住主營產品價格上漲機遇 ,努力提升礦產品產量,生產經營成果顯著。公司礦產金、銅、鋅產量均居國內礦業行業前三甲,其中礦產銅、鋅產量大幅提升 ,主要礦種資源儲量持續增加,各項指標保持行業先進 ,利潤水平顯著增長 ,居行業領先地位。公司半年度實現歸母淨利潤25.26億元  ,較上年同期增67.82%。獨立董事對公司的經營業績給予充分肯定,對...

                                  • 獨立董事審覈2018年第一季度報告

                                    2018年4月23日下午 ,公司第六屆董事會審計與內控委員會在公司上杭總部21樓會議室召開公司2018年第一季度報告審覈會議 ,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峯先生因公務出差 ,已經書面審覈議案,委託獨立董事朱光先生表決,會議對公司2018年第一季度報告進行了全面、詳細的審覈,並發表了書面審覈意見 。報告期內,公司緊緊圍繞董事會“抓改革、穩增長、促發展”的工作主線 ,高標準推進各項工作 。受益於新產能的釋放和管理的提升 ,公司主營的礦產銅、鋅等產品在2017年度已經取得高速增長的情況下,一季度再實現同比增長。公司第一季度實現歸母淨利潤10.85億元 ,比增7.9%,扣除非經常性損益的淨利潤10.51億元 ,比增176.5% 。扣非後收益大幅增長 ,折射集團公司的主營業務強勁發展態勢,核心主業繼續做大做強。

                                  • 獨立董事審覈2017年年度報告

                                    2018年3月22日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在公司廈門分部42樓會議室召開公司2017年年度報告審覈會議 ,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加了會議 ,獨立董事蔡美峯先生因公務出差 ,已審覈書面議案 ,委託獨立董事朱光先生代爲表決 。獨立董事對公司2017年年度報告進行了全面、詳細的審覈,並發表了書面審覈意見 。報告期內 ,公司緊緊圍繞“抓改革、穩增長、促發展”的工作主線 ,抓住金價企穩、銅鋅價格大幅上漲的良好市場機遇 ,實現產量和效益雙提升 ,礦山、冶煉加工板塊均取得優異的生產經營業績,公司效益繼續保持行業領先。獨立董事對公司的經營業績給予了充分肯定,對公司未來的發展充滿了信心。

                                  • 獨立董事審覈2017年第三季度報告

                                    2017年10月24日下午 ,公司第六屆董事會審計與內控委員會在廈門紫金賓館10樓會議室召開公司2017年第三季度報告審覈會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峯先生因公務出差  ,已經書面審覈議案  ,委託獨立董事朱光先生表決 ,會議對公司2017年第三季度報告進行了全面、詳細的審覈,並發表了書面審覈意見 。報告期內 ,公司緊緊圍繞董事會“抓改革、保增長、促發展”的工作主線 ,高標準推進各項工作,報告期內公司主營的金、銅、鋅等產品價格都出現了不同程度的上漲,公司前三季度主要經濟指標均實現較大幅度增長。獨立董事對公司的經營業績給予充分肯定,對公司未來的發展充滿信心。

                                  • 獨立董事審覈2017年半年度報告

                                    2017年8月17日下午 ,公司第六屆董事會審計與內控委員會在廈門紫金賓館10樓會議室召開公司2017年半年度報告審覈會議 ,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峯先生因公務出差,已經書面審覈議案 ,委託獨立董事朱光先生表決 ,會議對公司2017年半年度報告進行了全面、詳細的審覈,並發表了書面審覈意見。報告期內,公司繼續圍繞董事會制定的“抓改革、保增長、促發展”工作主線,堅持以創新爲核心競爭力,狠抓安全、環保、職業健康和依法合規經營 ,把實現主要指標增長放在各項工作的首位 ,發揮事業部制管理體系改革的重要作用,提升板塊增長潛能,整體效益顯著改善,利潤水平同比有較大幅度增長,行業地位進一步穩固 。獨立董事對公司的經營業績給予充分肯定 ,對公司未來的發展充滿信心 。

                                  • 獨立董事審覈2017年第一季度報告

                                    2017年4月27日下午 ,公司第六屆董事會審計與內控委員會在廈門紫金賓館10樓會議室召開公司2017年第一季度報告審覈會議 ,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華、蔡美峯參加會議 ,會議對公司2017年第一季度報告進行了全面、詳細的審覈,並發表了書面審覈意見 。報告期內 ,公司新一屆領導班子緊緊圍繞“抓改革、保增長、促發展”的工作主線,抓住金、銅、鋅等主要礦產品價格上升契機,公司歸母淨利潤同比實現較大幅度增長 。獨立董事對公司的經營業績給予充分肯定 ,對公司未來的發展充滿信心。

                                  • 獨立董事審覈公司2016年年度報告

                                    2017年3月23日下午在廈門紫金賓館10樓會議室召開公司2016年年度報告審覈會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加了會議 ,獨立董事蔡美峯先生因公務出差,已審覈書面議案 ,委託獨立董事朱光先生代爲表決。獨立董事對公司2016年年度報告進行了全面、詳細的審覈,並發表了書面審覈意見。報告期內,公司順應經濟發展新常態  ,緊緊圍繞“抓改革、保增長、促發展”的工作主線和落實“五項措施” ,在一些重要領域和關鍵環節取得新的突破,通過提高效率、增量增利、降增利、減虧增利 ,公司效益繼續保持行業領先 。獨立董事對公司的經營業績給予了充分肯定,對公司未來的發展充滿了信心 。

                                  • 獨立董事審覈公司2016第三季度報告

                                    本網訊10月24日下午在通過視頻方式召開公司2016年第三季度報告審計與內控委員會會議 ,公司獨立董事丁仕達、盧世華、薛海華等參加了會議 ,對公司2016年第三季度報告進行了全面、詳細的審覈,並發表了書面審覈意見。報告期內,公司繼續貫徹“抓改革、保增長、促發展”的工作主線紮實開展工作,主要產品產量和銷量繼續實現同比增長 ,效率持續提升,實體經濟運營良好 。隨着實物產品銷售實現 ,公司套期保值風險已大幅釋放 ,1-9月份累計實現歸屬於母公司淨利潤與上半年相比,同比降幅大幅收窄 。會議建議公司繼續做好生產經營各項工作,確保完成全年目標任務。

                                  • 盧世華、丁仕達調研巴彥淖爾紫金、烏後紫金

                                    本網訊10月22日 ,集團公司獨立董事盧世華、丁仕達一行到巴彥淖爾紫金、烏後紫金調研。盧世華、丁仕達通過訪車間、入廠房、聽彙報等形式 ,詳細瞭解了兩家單位在企業生產經營等方面工作情況 ,並結合各自企業實際,分析問題、出謀劃策 。在巴彥淖爾紫金,盧世華、丁仕達充分肯定了該司改革創新、挖潛增效的一系列舉措,要求巴彥淖爾紫金穩健經營、堅持可持續發展  ,樹立國際化發展意識,保持良好發展後勁  ,積極爭取優惠政策,進一步提升企業影響力 。在烏後紫金,盧世華、丁仕達充分肯定了三貴口項目從基建期到正式投產以來在廠容廠貌、經營管理等方面發生的重大變化和取得的一系列成效,要求烏後紫金穩紮穩打,高度重視安全環保工作,加強與地方政府溝通協調,努力爭取優惠政策 。

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